Conform Digi24: Polițiștii români, cu sprijinul colegilor germani și al reprezentanților Europol și Eurojust, au destructurat o rețea infracțională internațională suspectată de înșelăciuni comise prin vânzarea de mașini care nu existau. Gruparea, formată din cel puțin 20 de persoane, ar fi secătuit zeci de victime din mai multe țări de peste un milion de euro, prin intermediul unor conturi compromise ale unor companii germane. Numai în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026, prejudiciul descoperit de anchetatori se ridică la minimum 1.351.000 de euro.
Anchetatorii au pus în aplicare, marți, 7 iulie, 12 mandate de percheziție domiciliară în județul Vâlcea, într-un dosar ce vizează gruparea specializată în înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces fără drept la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani. Gruparea, constituită în toamna anului 2025 la Râmnicu Vâlcea, ar fi controlat fluxuri financiare provenind din aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie. Membrii grupării ar fi pus la dispoziție aceste conturi unor persoane specializate în infracționalitate informatică, pentru a derula activitățile ilegale. Până în prezent, au fost identificate 30 de persoane vătămate, cu un prejudiciu de peste 800.000 de euro.
Metode ingenioase de fraudă online
Una dintre principalele metode de acțiune ale grupării a constat în postarea anunțurilor fictive pe internet, în special pentru autoturisme. Suspecții ar fi preluat ilegal controlul conturilor de utilizator ale unor companii germane de pe o platformă online cunoscută. În perioada septembrie 2025 – aprilie 2026, ancheta a relevat preluarea abuzivă a cel puțin 422 de conturi de comercianți și publicarea a peste 5.000 de anunțuri false. Prin preluarea conturilor legitime ale unor comercianți cu istoric impecabil, infractorii beneficiau de credibilitate sporită pentru a-și plasa bunurile inexistente spre vânzare, scopul final fiind obținerea de câștiguri materiale.
Pentru a prelua controlul asupra conturilor legitime, rețeaua obținea credențialele de acces și accesa sistemul protejat prin parolă. Ulterior, modificau datele de acces și de contact, înlocuind adresa de email și numerele de telefon originale cu altele pe care le controlau. Astfel, puteau manipula comunicarea cu potențialii cumpărători și inducea în eroare atât utilizatorii legitimi ai conturilor, ale căror activități comerciale erau afectate, cât și cumpărătorii, care transferau bani pentru bunuri pe care nu le primeau niciodată.
O altă tehnică folosită era fraudarea unor companii prin preluarea controlului asupra adreselor de email folosite în tranzacții comerciale și modificarea detaliilor de plată ale facturilor emise. Victimele erau induse în eroare să achite sume de bani, destinate tehnic, partenerilor de afaceri, către conturi bancare controlate de grupare. Imediat după virare, banii erau transferați către conturile din România sau alte țări controlate de rețea, urmând să fie retrase ulterior, în municipiul Râmnicu Vâlcea. A treia metodă identificată viza, de asemenea, postarea unor anunțuri fictive pentru bunuri, în scopul fraudării persoanelor vătămate.
Percheziții și mandate de arestare
În urma activităților desfășurate, polițiștii au descoperit și ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, sume de 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri și monede de AUR, un act de identitate falsificat, precum și o armă letală. Au fost puse în aplicare 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare emise de autoritățile germane.
Două persoane au fost reținute de procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș, urmând ca judecătorii să decidă asupra propunerii de arestare preventivă în vederea extrădării. În paralel, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au reținut alte 6 persoane, propuse spre arestare preventivă pentru 30 de zile. Au fost instituite măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului dintr-un milion de euro, vizând imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării. Acțiunea se desfășoară în colaborare cu Eurojust, autoritățile judiciare și poliția germană din Bamberg, precum și cu Europol.
Sursa: Digi24
