Conform Economistul.ro: Doi suspecți, în arest la domiciliu în Italia, în dosarul de fraudă TVA de 33 de milioane de euro
Un judecător din Milano a dispus măsura arestului la domiciliu pentru două persoane, suspectate că au coordonat o rețea complexă de companii, implicată într-o amplă fraudă cu taxe pe valoare adăugată (TVA). Prejudiciul estimat de autorități se ridică la peste 33 de milioane de euro, iar schemele infracționale vizează importul de îmbrăcăminte din China și revânzarea acesteia pe piața italiană.
Ancheta, derulată sub coordonarea Parchetului European din Veneția, a scos la iveală o posibilă operațiune începând din anul 2019. Prin intermediul unei structuri compuse din mai multe societăți, mărfurile ar fi fost introduse în Uniunea Europeană, mai exact în Italia, și apoi, prin diverse mecanisme, revândute pe piața internă fără respectarea obligațiilor fiscale, în special plata TVA datorată.
Schema „missing trader” și companiile-fantomă
Investigația pune în prim plan un cuplu de cetățenie chineză, considerat de anchetatori ca fiind principalii beneficiari și coordonatori ai operațiunii. Aceștia și-ar fi desfășurat activitatea din Milano, controlând în fapt mai multe companii care au funcționat, conform suspiciunilor, ca entități „missing trader”. Aceste tipuri de companii sunt specifice schemelor de fraudă TVA, unde bunurile sunt vândute pe lanț, dar TVA-ul colectat nu este remis autorităților fiscale, iar ulterior companiile dispar sau devin insolvabile.
Majoritatea companiilor implicate în presupusa schemă ar fi realizat vânzări în valoare de milioane de euro, fără însă a-și îndeplini obligațiile de declarare fiscală. Astfel, suma de TVA evitată este estimată la peste 33,4 milioane de euro. Documentele analizate de autorități sugerează că firmele erau administrate formal de persoane interpuse, indivizi care nu aveau antecedente în evidențele poliției și nici active proprii. Anchetatorii consideră că aceste persoane ar fi acționat mai degrabă ca „paravan” și este posibil să nu fi avut cunoștință de natura infracțională a activităților desfășurate prin societățile pe numele cărora figurau.
Măsuri de confiscare și dificultăți în recuperarea prejudiciului
În urma demersurilor Parchetului European, judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Milano a dispus, pe lângă arestul la domiciliu, și măsura confiscării preventive a unor active. Această măsură vizează recuperarea prejudiciului estimat în anchetă. Cu toate acestea, autoritățile se confruntă cu dificultăți în executarea integrală a ordinului de confiscare. S-a constatat că suspecții nu dețineau suficiente fonduri sau bunuri identificabile pe teritoriul Italiei, ceea ce a limitat parțial capacitatea de recuperare a sumei.
Anchetatorii au efectuat, de asemenea, percheziții la locuințele persoanelor vizate, în vederea identificării și ridicării de documente și alte probe relevante pentru dosar. Comunicatul oficial nu detaliază natura specifică a probelor obținute sau numărul exact al locațiilor vizate de percheziții, dar nici dacă investigația se extinde în alte state din Uniunea Europeană.
Este important de precizat că în prezent, persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar stabilirea responsabilității penale și a prejudiciului final va reveni instanțelor italiene competente. Parchetul European își desfășoară activitatea pentru combaterea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv fraudele transfrontaliere, punând accent pe coordonarea investigațiilor atunci când acestea implică multiple jurisdicții.
Doi suspecți, în arest la domiciliu în Italia, în dosarul de fraudă TVA de 33 de milioane de euro
Un judecător din Milano a dispus măsura arestului la domiciliu pentru două persoane, suspectate că au coordonat o rețea complexă de companii, implicată într-o amplă fraudă cu taxe pe valoare adăugată (TVA). Prejudiciul estimat de autorități se ridică la peste 33 de milioane de euro, iar schemele infracționale vizează importul de îmbrăcăminte din China și revânzarea acesteia pe piața italiană.
Ancheta, derulată sub coordonarea Parchetului European din Veneția, a scos la iveală o posibilă operațiune începând din anul 2019. Prin intermediul unei structuri compuse din mai multe societăți, mărfurile ar fi fost introduse în Uniunea Europeană, mai exact în Italia, și apoi, prin diverse mecanisme, revândute pe piața internă fără respectarea obligațiilor fiscale, în special plata TVA datorată.
Schema „missing trader” și companiile-fantomă
Investigația pune în prim plan un cuplu de cetățenie chineză, considerat de anchetatori ca fiind principalii beneficiari și coordonatori ai operațiunii. Aceștia și-ar fi desfășurat activitatea din Milano, controlând în fapt mai multe companii care au funcționat, conform suspiciunilor, ca entități „missing trader”. Aceste tipuri de companii sunt specifice schemelor de fraudă TVA, unde bunurile sunt vândute pe lanț, dar TVA-ul colectat nu este remis autorităților fiscale, iar ulterior companiile dispar sau devin insolvabile.
Majoritatea companiilor implicate în presupusa schemă ar fi realizat vânzări în valoare de milioane de euro, fără însă a-și îndeplini obligațiile de declarare fiscală. Astfel, suma de TVA evitată este estimată la peste 33,4 milioane de euro. Documentele analizate de autorități sugerează că firmele erau administrate formal de persoane interpuse, indivizi care nu aveau antecedente în evidențele poliției și nici active proprii. Anchetatorii consideră că aceste persoane ar fi acționat mai degrabă ca „paravan” și este posibil să nu fi avut cunoștință de natura infracțională a activităților desfășurate prin societățile pe numele cărora figurau.
Măsuri de confiscare și dificultăți în recuperarea prejudiciului
În urma demersurilor Parchetului European, judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Milano a dispus, pe lângă arestul la domiciliu, și măsura confiscării preventive a unor active. Această măsură vizează recuperarea prejudiciului estimat în anchetă. Cu toate acestea, autoritățile se confruntă cu dificultăți în executarea integrală a ordinului de confiscare. S-a constatat că suspecții nu dețineau suficiente fonduri sau bunuri identificabile pe teritoriul Italiei, ceea ce a limitat parțial capacitatea de recuperare a sumei.
Anchetatorii au efectuat, de asemenea, percheziții la locuințele persoanelor vizate, în vederea identificării și ridicării de documente și alte probe relevante pentru dosar. Comunicatul oficial nu detaliază natura specifică a probelor obținute sau numărul exact al locațiilor vizate de percheziții, dar nici dacă investigația se extinde în alte state din Uniunea Europeană.
Este important de precizat că în prezent, persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar stabilirea responsabilității penale și a prejudiciului final va reveni instanțelor italiene competente. Parchetul European își desfășoară activitatea pentru combaterea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv fraudele transfrontaliere, punând accent pe coordonarea investigațiilor atunci când acestea implică multiple jurisdicții.
Sursa: Economistul.ro
