Conform Romania-insider.com: România a înregistrat progrese în consolidarea măsurilor anti-spălare de bani și finanțare a terorismului, dar persistă încă anumite deficiențe, a constatat Comitetul de Experți al Consiliului Europei pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (MONEYVAL).
Evaluare MONEYVAL: Progrese și zone de îmbunătățit
Raportul MONEYVAL, publicat recent, subliniază că, de la ultima raportare din iunie 2025, România și-a îmbunătățit conformitatea tehnică cu două dintre recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). Astfel, țara este acum în mare măsură conformă cu sancțiunile financiare țintite referitoare la terorism, finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă.
De asemenea, s-au înregistrat progrese limitate în ceea ce privește recomandările FATF legate de cooperarea și coordonarea națională, organizațiile non-profit, legile privind secretul bancar al instituțiilor financiare, persoanele expuse politic, transparența și proprietatea efectivă a persoanelor juridice, precum și colectarea și menținerea statisticilor relevante pentru eficacitatea sistemului anti-spălare de bani și combaterea finanțării terorismului.
În total, din cele 40 de recomandări FATF, România este evaluată ca fiind „conformă” pentru șapte recomandări, „în mare măsură conformă” pentru 20 de recomandări și „parțial conformă” pentru 13 recomandări. Nicio recomandare FATF nu a fost evaluată ca fiind „neconformă”.
România rămâne sub supraveghere sporită
În conformitate cu regulamentul său, MONEYVAL a decis ca România să rămână în procesul de urmărire sporită. Autoritățile române sunt așteptate să prezinte progrese suplimentare în consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în următorul an.
Aceste evaluări sunt esențiale pentru menținerea reputației financiare a unei țări și pentru facilitarea investițiilor internaționale. Sistemul AML/CFT robust este un indicator al unui mediu de afaceri sigur și transparent, elemente cheie pentru atragerea capitalului străin și pentru integrarea în finanța globală. Măsurile de conformitate oferă, de asemenea, un strat suplimentar de securitate economică împotriva infracțiunilor financiare transfrontaliere.
Contextul internațional și importanța conformității
Recomandările FATF reprezintă standarde internaționale recunoscute pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Conformitatea cu aceste recomandări este monitorizată activ de către organizații precum MONEYVAL, care fac parte din estrutura de supraveghere a Consiliului Europei. Nivelul de conformitate al unei țări are un impact direct asupra relațiilor sale financiare și comerciale cu alte state și instituții internaționale.
Un sistem eficient de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului nu numai că protejează integritatea sistemului financiar, dar contribuie și la combaterea criminalității organizate și a finanțării grupurilor teroriste, având astfel implicații profunde asupra securității naționale și internaționale. Raportul MONEYVAL va fi un ghid important pentru direcțiile de acțiune viitoare ale autorităților române.
România va prezenta un nou raport în cursul anului viitor, detaliind evoluția procesului de consolidare a măsurilor AML/CFT.
Sursa: Romania-insider.com
