Conform Gândul: Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu polițiștii, au desfășurat miercuri 19 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Acțiunea vizează un dosar complex de presupuse înșelăciuni imobiliare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat deja la aproximativ 16 milioane de lei. Investigațiile se concentrează pe vânzarea aceluiași apartament mai multor cumpărători, o practică ce a atras atenția jurnaliștilor de la Gândul încă din urmă cu câteva luni.
Apartamente promise mai multor cumpărători
Anchetatorii bănuiesc că persoanele vizate ar fi încheiat multiple promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente planificate într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei. Lucrările la aceste locuințe nu ar fi fost finalizate, iar în unele cazuri, aceleași imobile ar fi fost vândute succesiv unor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să aibă cunoștință de situația juridică reală a proprietăților.
Potrivit informațiilor din dosar, inculpații ar fi încasat avansuri substanțiale de la clienți. Ulterior, aceste fonduri ar fi fost circulate prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate, în fapt, de aceiași indivizi. Banii ar fi fost apoi retrasi în numerar, ajungând în beneficiul persoanelor investigate. Printre vizați se numără administratori de societăți comerciale, dar și persoane juridice, inclusiv instituții financiare nebancare.
Extinderea investigațiilor și prejudiciul estimat
Perchezițiile au vizat 14 locații în București, două în Ilfov, una în Giurgiu și două în Prahova. În cadrul acțiunii, anchetatorii caută înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea proba faptele cercetate. De asemenea, se efectuează verificări la o instituție publică și la patru birouri notariale, în scopul obținerii de documente esențiale pentru completarea probatoriului.
Societatea Top & Construct Dezvoltare SRL este acuzată în acest caz că nu ar fi predat apartamentele din Șoseaua București – Măgurele, Sectorul 5, unor clienți care au achitat deja sume de bani. Dezvoltatorul blocurilor Oxy Residence 1 și Oxy Residence 2 ar fi comercializat, conform acuzațiilor, locuințe de două ori, o schemă deja întâlnită pe piața imobiliară. Clienții dezvoltatorului reclamă imposibilitatea de a contacta administratorii, iar la unul dintre imobile ar lipsi chiar și accesul la electricitate.
În funcție de rezultatele perchezițiilor și de probele administrate, procurorul de caz va dispune măsurile legale care se impun. Parchetul a precizat că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu menit să descopere și să strângă probe, iar această activitate nu contravine prezumției de nevinovăție.
Sursa: Gândul
