Conform Libertatea: Schema de evaziune fiscală, detaliată de anchetatori
Doi administratori ai unei firme din Brașov ar fi pus la punct, în perioada 2019-2021, un mecanism complex de diminuare a obligațiilor fiscale aferente TVA și impozitului pe profit. Potrivit informațiilor furnizate de procurori, aceștia ar fi acționat în complicitate cu reprezentanții a două societăți din ORADEA și o companie din Ungaria. Scopul colaborării era emiterea unor documente fiscale fictive, pretinzând achiziția unor echipamente specifice.
Anchetatorii au descoperit că firma din Brașov a înregistrat în evidențele contabile achiziția neavând nicio bază reală a 50 de pompe hidraulice, utilizate pentru ulei și bitum. Valoarea acestor achiziții fictive depășește suma de 1,56 milioane de lei. Ulterior, pentru a conferi o aparență de legalitate, traseul mărfurilor a fost completat, tot fictiv, prin implicarea companiei din Ungaria.
Statul român, prejudiciat cu peste 330.000 de lei
Ulterior, o parte din aceste echipamente, deși înregistrate ca nevândute scriptic, ar fi fost transferate către compania din Ungaria, cu interpunerea uneia dintre societățile din ORADEA. Această tranzacție fictivă a fost evaluată la 465.763,60 lei. Surse din anchetă au precizat că, în ciuda documentelor emise, societatea din Ungaria nu a efectuat nicio plată către firma brașoveană, demonstrând caracterul ilicit al operațiunilor.
Statul român a calculat un prejudiciu total de 330.666 de lei. Din această sumă, 241.636 de lei reprezintă prejudiciul inițial, la care s-au adăugat 40.703 lei ca accesorii și 48.327 de lei sub formă de majorare de 20%, conform prevederilor legii nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Pentru a asigura recuperarea integrală a sumei, procurorul de caz a dispus, inițial, instituirea sechestrului asupra a două imobile aflate în proprietatea administratorului firmei din Brașov.
Plata prejudiciului, soldată cu clasarea dosarului
În fața dovezilor aduse de anchetatori, cele cinci persoane implicate în dosar au ales să își asume responsabilitatea. Potrivit informațiilor, suspecții au achitat integral suma datorată statului, în cuantum de 330.666 de lei. Această acțiune a fost posibilă cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
Având în vedere plata integrală a prejudiciului cauzat și respectarea tuturor condițiilor legale impuse în astfel de situații, procurorul a dispus clasarea cauzei. Ulterior acestei decizii, măsurile asigurătorii, respectiv sechestrul instituit pe bunurile mobile și imobile, au fost ridicate.
Sursa: Libertatea
