ANAF investighează transferuri suspecte de fonduri la firmele Realitatea Plus, controlate de Maricel Păcuraru
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit indicii de fraudă fiscală la un grup de firme asociate cu Realitatea Plus, canalul de televiziune controlat de omul de afaceri Maricel Păcuraru. Verificările au scos la iveală transferuri semnificative de fonduri către persoane fizice afiliate, ridicând semne de întrebare cu privire la corectitudinea declarațiilor fiscale.
Anunțul a fost făcut de ANAF printr-un comunicat de presă transmis miercuri. Deși nu a fost menționat explicit numele grupului, surse oficiale au confirmat pentru G4Media că este vorba despre companiile controlate de Maricel Păcuraru. Grupul de firme acumulează datorii totale la bugetul statului de peste 259 de milioane de lei.
Circuite financiare interne și datorii de peste 30 de milioane de lei
Ancheta ANAF a relevat existența unui circuit financiar intern complex. Fondurile sunt transferate și redistribuite între societăți și persoane fizice afiliate, fără a exista o justificare economică clară pentru aceste mișcări. Se pare că ar exista un circuit economic controlat, banii circulând între entitățile afiliate pentru a crea aparența unor obligații financiare.
Conform comunicatului, trei societăți din cadrul grupului, alături de mai multe persoane fizice afiliate, apar ca principali creditori ai entității verificate. Sumele cumulate depășesc 30 de milioane de lei. În plus, inspectorii au identificat plăți de peste 10 milioane de lei către persoane fizice și juridice afiliate. Aceste tranzacții par să indice relații financiare circulare între firme.
Insolvențe repetate și practici controversate
Un alt aspect investigat de ANAF este comportamentul recurent al unor firme din grup. Acestea au intrat succesiv în insolvență și ulterior în faliment, evitând astfel executările silite. Inspectorii cred că această practică ar putea fi o strategie deliberată de protejare a fluxurilor financiare și de amânare a recuperării creanțelor bugetare.
Analiza preliminară a mai scos la iveală discrepanțe majore între cifra de afaceri, profit și numărul de angajați. Un exemplu elocvent este o societate care, după intrarea în faliment, a raportat un profit de 74 de milioane de lei, după ce înregistrase pierderi de 75 de milioane de lei.
De asemenea, investigația a arătat că firmele din grup își organizează evidența contabilă prin același contabil autorizat. În plus, societățile aflate în insolvență sau faliment au același lichidator judiciar, iar administrarea este realizată de persoane afiliate sau înrudite. Aceste conexiuni întăresc ipoteza existenței unei structuri coordonate.
ANAF a anunțat că verificările vor continua, atât asupra entităților implicate, cât și asupra persoanelor afiliate, pentru a stabili situația fiscală reală și pentru a recupera eventualele obligații restante.
Sursa: HotNews
