Trei persoane arestate în Mallorca pentru ajutorarea unui cetățean rus de a ocoli sancțiunile
Poliția spaniolă a reținut miercuri trei persoane în Mallorca, suspectate că ar fi ajutat un cetățean rus să ocolească sancțiunile impuse de Uniunea Europeană ca urmare a invaziei ruse în Ucraina. Anunțul a fost făcut de agențiile internaționale de presă, care citează surse oficiale. Cei trei suspecți, un bărbat și două femei, sunt acuzați că au acționat ca interpuși pentru a gestiona proprietăți de lux și conturi bancare, facilitând astfel transferul de fonduri și active.
Rolul interpușilor și schema de spălare de bani
Anchetatorii presupun că cei trei au facilitat accesul cetățeanului rus la resurse financiare și proprietăți, eludând restricțiile financiare impuse de UE. „Suspecții au creat o rețea complexă pentru a ascunde activele și a permite accesul la fonduri, în ciuda sancțiunilor,” a declarat o sursă din cadrul anchetei. Conform primelor investigații, aceștia au folosit companii-fantomă și conturi bancare off-shore pentru a masca originea fondurilor și a le face disponibile pentru cheltuieli.
Proprietățile de lux din Mallorca, aflate sub controlul interpușilor, ar fi inclus vile și apartamente de lux, evaluarea acestora fiind în curs de desfășurare. Conturile bancare, aflate în diverse jurisdicții, erau folosite pentru a primi și transfera sume importante de bani, îngreunând identificarea sursei și a destinației finale. Poliția spaniolă colaborează cu omologii europeni pentru a identifica toate activele asociate acestui caz.
Ancheta în curs și posibilele extinderi
Autoritățile spaniole au demarat o anchetă amplă, incluzând percheziții la domiciliile suspecților și înregistrarea de mărturii. Obiectivul principal este determinarea cu exactitate a sumelor implicate, a modului în care au fost transferate și a altor persoane care ar fi putut fi implicate în schemă. „Investigațiile vor continua pentru a identifica toate conexiunile și pentru a stabili amploarea totală a activităților ilegale,” au precizat oficialii.
Ancheta ar putea conduce la noi arestări și identificarea altor persoane sau entități implicate în facilitarea ocolirii sancțiunilor. Autoritățile spaniole au menționat că vor coopera cu alte state membre ale Uniunii Europene și cu instituțiile europene relevante pentru a asigura punerea în aplicare strictă a sancțiunilor.
Sursa: G4Media
