Conform Digi24: Inșelătoriile online se diversifică, iar autoritățile se confruntă cu dificultăți în identificarea infractorilor, .ro, care a analizat documente ce atestă clasarea a 15 dosare penale în astfel de cazuri. schemele vizează obținerea datelor bancare sau accesul la dispozitive personale prin aplicații precum AnyDesk. Victimele sunt păcălite de pretinși reprezentanți ai platformelor de investiții, cumpărători online dubioși sau chiar ai unor instituții publice.
Dificultăți în identificarea autorilor
În majoritatea dosarelor analizate de Digi24.ro, deși au existat eforturi de investigație, autoritățile nu au reușit să stabilească identitatea concretă a infractorilor. Motivele invocate în ordonanțele de clasare includ lipsa unor date concrete, precum adrese IP greu de urmărit sau tranzacții către portofele digitale de criptomonede, ceea ce face dificilă tragerea la răspundere penală.
Într-unul dintre cazurile analizate, se menționează: „În urma verificărilor efectuate cu privire la numărul de telefon utilizat și la firma de tranzacționare, nu s-au putut obține date concrete care să conducă la identificarea autorilor (…) în acest caz concret, interesul social nu justifică angajarea în continuare a resurselor investigative ale organelor judiciare pentru a obţine tragerea la răspundere penală a autorilor faptei, care nu au putut fi identificaţi în ciuda eforturilor depuse de către organele de cercetare penală”.
Alte ordonanțe subliniază: „În lipsa unor date tehnice, respectiv probe directe sau indirecte, lipsa unor detalii cu privire la beneficiarul transferurilor efectuate, adrese IP, s-a apreciat că nu pot fi obţinute indicii care să conducă la identificarea autorilor şi nu se mai întrevăd activităţi investigative realiste de identificare”. De asemenea, s-a constatat că, în unele situații, infractorii au folosit adrese IP din Thailanda, complicând și mai mult demersurile de identificare.
Doar în două dintre cele 15 dosare, victimele și-au recuperat prejudiciul și au cerut închiderea procesului. Acest lucru a fost posibil prin raportarea rapidă a tranzacțiilor frauduloase către bănci, înainte ca infractorii să reușească să retragă banii sau să îi transfere mai departe.
Prevenția, cel mai bun scut
Experții și autoritățile subliniază că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva înșelătoriilor online. Românii sunt sfătuiți să fie vigilenți și să urmeze câteva reguli de bază. În cazul înșelătoriilor legate de investiții, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) pune la dispoziție pe site-ul său lista entităților neautorizate, precum și o secțiune de „alerte investitori”. O simplă căutare pe Google cu denumirea unei platforme de investiții poate oferi informații cruciale.
Alte recomandări generale pentru evitarea victimizării includ: nu divulgați informații personale sensibile la telefon, verificați întotdeauna autenticitatea apelurilor, nu accesați linkuri suspecte primite prin SMS sau email, verificați cu atenție adresele site-urilor și ale expeditorilor, fiți circumspecți la reclamele care promit câștiguri rapide și garantate și nu introduceți niciodată date bancare sau de logare pe site-uri nesigure. De asemenea, este crucial să nu trimiteți copii ale actului de identitate sau ale cardului bancar unor persoane necunoscute.
Sursa: Digi24
