Conform Digi24: Noi percheziții în scandalul imobiliar similar cazului Nordis
Procurorii Parchetului General, împreună cu polițiști, au efectuat miercuri 19 percheziții în București și în alte trei județe (Ilfov, Giurgiu și Prahova) într-un dosar care vizează dezvoltatori imobiliari. Acuzațiile sunt similare cu cele din cazul Nordis, iar prejudiciul estimat se ridică la 16 milioane de lei.
Complex imobiliar din Sectorul 5, vizat de anchetă
Anchetatorii au vizat domiciliile unor administratori de companii, sediile unor instituții financiare nebancare, dar și patru birouri notariale. Dosarul penal instrumentat de Parchetul General se concentrează pe infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Potrivit procurorilor, suspecții ar fi încheiat numeroase contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar aflat în construcție în Sectorul 5 al Capitalei. Problemele apar în contextul în care lucrările de construire nu erau finalizate, iar în unele cazuri, aceleași imobile ar fi fost vândute sau promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să fie informați despre situația reală a proprietăților.
Suspiciuni de spălare de bani prin companii offshore
Anchetatorii bănuiesc că banii obținuți prin aceste practici ar fi fost ulterior transferați succesiv prin conturile mai multor companii. Aceste companii ar fi fost controlate de aceleași persoane implicate în dezvoltarea imobiliară, iar ulterior sumele erau retrase în numerar. Această metodă sugerează o posibilă schemă de spălare de bani, menită să ascundă proveniența ilicită a fondurilor.
Cumpărătorii vătămați nu și-au putut recupera sumele achitate cu titlu de avans, fiind păcăliți de promisiuni imobiliare nesigure. Dosarul continuă cu extinderea cercetărilor pentru a identifica toți potențialii fraudati și pentru a recupera prejudiciul.
Sursa: Digi24
