O femeie în vârstă de peste 80 de ani, cu dizabilități, din regiunea Trentino, Italia, a căzut victimă unei scheme de înșelăciune elaborate, pierzând 200.000 de euro. Investigarea cazului, pornită în urma unei plângeri, a dezvăluit o operațiune complexă de fraudă, în care victima a fost atrasă într-o investiție fictivă. Femeia, singură și fără rude apropiate, a fost considerată o pradă ușoară de către suspecți.
Cum a fost țintită victima
Ancheta a scos la iveală modul în care suspecții au reușit să construiască o relație de încredere cu victima. Profitând de vulnerabilitatea acesteia, au determinat-o să semneze un contract de cumpărare de acțiuni într-o companie. Promisiunile de câștiguri mari au fost folosite pentru a o atrage. Inculpații au prezentat perspective de profit nerealiste, concentrându-se pe o firmă despre care pretindeau că va avea succes în sectorul inovației digitale. Compania urma să dezvolte produse software și aplicații pentru computere și smartphone-uri.
„Aplicația minune” care nu a existat
Un element central al schemei de înșelăciune a fost o aplicație mobilă despre care se spunea că ar ajuta utilizatorii să economisească bani la cumpărături prin recompense și cashback. Suspecții au susținut în mod repetat că aplicația va fi lansată în curând pe piață, alimentând astfel speranțele victimei într-un câștig rapid. În realitate, potrivit anchetatorilor, aplicația nu a fost niciodată lansată.
În schimbul unor acțiuni evaluate inițial la aproximativ 2.000 de euro, victima a ajuns să plătească de peste 100 de ori mai mult, investind în total 200.000 de euro. Banii obținuți prin fraudă au fost reinvestiți în activități economice controlate de suspecți. Ancheta a inclus verificări bancare și audieri de martori, permițând reconstituirea traseului banilor.
Sechestru preventiv pentru recuperarea prejudiciului
Judecătorul de instrucție al Tribunalului din Trento a dispus un sechestru preventiv asupra bunurilor celor doi suspecți. Scopul măsurii este de a asigura recuperarea prejudiciului cauzat victimei. Valoarea sechestrului este de 200.000 de euro, echivalentă cu suma pierdută de femeia în vârstă.
