Conform Digi24: Firma cercetată penal pentru activități miniere ilegale și evaziune fiscală la Arad
Polițiștii din Arad au demarat o anchetă penală împotriva unei societăți comerciale și a administratorului acesteia, suspectați de desfășurarea de activități miniere fără autorizație și comercializarea de agregate minerale în mod ilegal. Cercetările vizează acuzații de evaziune fiscală și exploatare minieră fără licență.
Cercetările sunt efectuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. Investigația a scos la iveală faptul că, pe parcursul anilor 2022-2025, societatea în cauză ar fi desfășurat operațiuni miniere într-o balastieră situată în zona Feldioara, fără a deține permisele sau licențele de concesiune necesare.
Pe lângă exploatarea ilegală a resurselor minerale, activitatea infracțională s-ar fi extins și la comercializarea agregatelor extrase, respectiv balast și sort. Conform informațiilor furnizate de IPJ Arad, aceste materiale ar fi fost vândute fără emiterea de bonuri fiscale, aspect care ridică suspiciuni serioase de evaziune fiscală.
Percheziții extinse în Arad și Bihor
În vederea documentării activității infracționale, la data de 4 septembrie 2026, polițiștii au pus în aplicare 11 mandate de percheziție. Acestea au vizat sediile unor societăți comerciale, alte balastiere considerate relevante pentru caz, precum și domiciliile unor persoane fizice implicate în desfășurarea activităților suspecte. Perchezițiile s-au desfășurat atât pe raza județului Arad, cât și în județul vecin, Bihor, unde își are sediul societatea vizată.
În urma acțiunilor de verificare, au fost ridicate numeroase înscrisuri cu valoare probatorie, esențiale pentru continuarea cercetărilor și pentru stabilirea clară a prejudiciului cauzat. Aceste documente urmează a fi analizate de specialiștii în domeniu.
Dosar penal pentru evaziune fiscală
Cercetările penale continuă sub supravegherea procurorului de caz. Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad coordonează investigațiile într-un dosar penal deschis pe numele societății comerciale și al administratorului acesteia, sub acuzația principală de evaziune fiscală. Autoritățile depun eforturi pentru a stabili întinderea reală a activităților ilegale și pentru a recupera eventualele prejudicii aduse bugetului de stat.
Dosarul penal vizează atât exploatarea resurselor minerale fără respectarea legislației în vigoare, cât și nereguli înregistrate în ceea ce privește colectarea taxelor și impozitelor aferente vânzărilor de agregate minerale.
Sursa: Digi24
