Conform News.ro: Asociație Umanitară Suspectată de Deturnarea A 2,4 Milioane de Lei Din Donații
Polițiștii din Constanța au declanșat o anchetă penală ce vizează o asociație umanitară suspectată că ar fi deturnat peste 2,4 milioane de lei din fondurile strânse din donații și sponsorizări. Banii, destinați inițial sprijinirii persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi fost folosiți pentru vacanțe personale, achiziții de bunuri de uz casnic și finanțarea unor activități comerciale. Două persoane sunt investigate în acest caz, prejudiciul stabilit până în prezent fiind de 2.443.000 de lei.
Percheziții și arestări în cazul asociației umanitare
Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat miercuri efectuarea a patru percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar penal ce investighează infracțiuni de spălare a banilor, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală. Anchetatorii au constatat că, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, o asociație fără scop patrimonial, declarată a fi dedicată ajutorării persoanelor vulnerabile, ar fi utilizat sume importante de bani obținute din donații și sponsorizări în scopuri neconforme cu statutul său.
Deturnarea fondurilor: Vacanțe și achiziții personale
Cheltuielile identificate de polițiști includ vacanțe turistice în țară și în străinătate, achiziții de bunuri de uz personal și finanțarea unor activități comerciale. De asemenea, din disponibilitățile financiare ale asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată (PFA) și o persoană fizică. Un alt aspect investigat este decontarea, în decembrie 2023, a peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier, eveniment la care au participat aproximativ 50 de persoane, angajați și colaboratori ai asociației.
Probele administrate de polițiști sugerează că președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale ar fi fost direct implicați în solicitarea și colectarea donațiilor și sponsorizărilor, prezentate publicului ca fiind destinate scopurilor caritabile. Ulterior, o parte semnificativă din aceste fonduri ar fi fost redirecționată în alte scopuri. Cei doi bărbați sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare.
Perchezițiile au vizat sediul social al asociației și domiciliile persoanelor suspectate, din municipiul Constanța. Cei doi bărbați au fost duși la sediul poliției pentru audieri. În cadrul cauzei, a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra patrimoniului persoanelor vizate, precum și asupra bunurilor asociației și ale societății comerciale administrate de aceștia.
Sursa: News.ro
