Poliția din București desfășoară joi 16 percheziții în locuințe din Capitală și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar penal în care două femei sunt acuzate de fraudă continuată, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1,3 milioane de euro. Surse apropiate anchetei au declarat pentru o publicație de știri că una dintre persoanele suspectate este Simona Stan, sora fostului ministru PSD de Interne Carmen Dan.

La ora 21:21, Simona Stan a fost reținută pentru 24 de ore, alături de o altă femeie, și urmează să fie prezentată magistraților pentru a se decide asupra măsurilor legale, fiind acuzată că s-ar fi folosit de identități false pentru a înșela mai multe persoane, cu suma totală de circa 1,3 milioane de euro, informează agenția de presă Agerpres.

Carmen Dan a ajuns la Parchet pentru a fi audiată. Fosta ministră PSD a declarat reporterilor că nu avea o relație apropiată cu sora sa.
Comunicatul Poliției Capitalei precizează că, în august 2024, mai multe persoane au depus sesizări legate de înșelăciuni legate de achiziția de locuințe și mașini. Ancheta a arătat că, din 2022 până acum, două femei în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, au creat un mecanism infracțional, prezentând identități false și atribuind calități de persoane cu putere decizională în companii de rafinare, marketing și transport de produse petroliere, pentru a convinge victimele să cumpere bunuri mobile și imobile, care în realitate nu aparțineau companiilor respective, dar erau vândute la prețuri inferioare pieței.
Prejudiciul estimat a fost de aproximativ 1,3 milioane de euro.
De asemenea, ancheta a relevat că una dintre suspecte și-a folosit, pentru a câștiga încrederea victimelor, numele unor persoane cunoscute.
Surse apropiate anchetei au spus că cele două suspecte sunt Simona Stan, sora fostului ministru Carmen Dan, și Mariana Popa. Se suspectează că cele două s-au dat drept reprezentante ale unor companii importante, precum OMV PETROM și TRANSPECO LOGISTIC & DISTRIBUTION, și au păcălit șase persoane, printre care și cinci medici stomatologi.



Sursa articol