La începutul acestei luni, a fost prezentat modul în care cea mai mare firmă fantomă din România a fost validată de ANAF, deși existau numeroase indicii și sesizări cu privire la activitatea frauduloasă pe care o derula. Investigația a arătat cum această firmă a fost capabilă să obțină cod de TVA și să declare cifre de afaceri fictive, toate acestea cu sprijinul unor persoane din interiorul ANAF.

În timp ce ANAF încă anchetează, au fost descoperite alte patru firme fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro, care par să facă parte din aceeași rețea și să se bucure de indulgența autorităților fiscale. Toate aceste firme au primit cod de TVA din partea ANAF, ceea ce le-a permis să înșele producători și transportatori din străinătate.

Firma Smart Gathering SRL, una dintre cele mai recente descoperiri, a fost furată de la proprietarul său inițial, Andrei Goagă, prin intermediul unor documente false depuse la Registrul Comerțului. Ulterior, firma a primit cod de TVA de la ANAF, în ciuda faptului că nu îndeplinea criteriile necesare, și a început să declare cifre de afaceri fictive. Această firmă a fost capabilă să înșele producători și transportatori, obținând marfă în valoare de milioane de euro, pe care a vândut-o ulterior la prețuri mai mici.

Ce se întâmplă în spatele scenei este o rețea complexă de firme fantomă, care sunt validate de ANAF și primesc cod de TVA, permițându-le să înșele producători și transportatori. În centrul acestei rețele se află probabil o grupare de persoane care au reușit să obțină cod de TVA pentru aceste firme,/utilizând informații false și documente fictive.

Alte trei firme fantomă au fost identificate recent, toate având sedii și obiecte de activitate similare, și toate primind cod de TVA de la ANAF în aceeași zi. Aceste firme, VORVAV & RYLS S.R.L., ZEUS CORPORATION SRL și ROMNEF STEEL COMPANY S.R.L., au declarat cifre de afaceri fictive și au fost capabile să înșele producători și transportatori.

Trebuie remarcat faptul că aceste firme fantomă sunt validate de ANAF și primesc cod de TVA, ceea ce le permite să opereze și să înșele producători și transportatori. Acest lucru ridică serioase întrebări cu privire la modul în care ANAF verifică și validează firmele și la măsurile pe care le ia pentru a preveni frauda.

În concluzie, descoperirile recente au arătat modul în care firmele fantomă sunt validate de ANAF și primesc cod de TVA, permițându-le să înșele producători și transportatori. Această rețea complexă de firme fantomă ridică serioase întrebări cu privire la modul în care ANAF verifică și validează firmele și la măsurile pe care le ia pentru a preveni frauda. Este esențial ca autoritățile să ia măsuri pentru a preveni acest tip de fraudă și pentru a proteja producătorii și transportatorii de astfel de înșelăciuni.