Conform Ziare.com: Doi români, cu vârste de 22 și 25 de ani, au fost arestați la Londra în legătură cu o vastă schemă de fraudă fiscală estimată la 153 de milioane de lire sterline. Autoritățile britanice îi acuză pe cei doi de utilizarea platformei de social media TikTok pentru a obține datele fiscale ale unor cetățeni, date pe care le-ar fi folosit ulterior pentru a depune cereri frauduloase de rambursare de taxe.
Modul de operare prin TikTok
Potrivit informațiilor publicate de The Independent, operațiunea ilegală a fost lansată prin intermediul anunțurilor postate pe TikTok, care promiteau utilizatorilor „câștiguri fără riscuri” în schimbul datelor lor de autentificare fiscală. Odată obținute aceste informații sensibile, suspectții ar fi înregistrat cereri de rambursare a impozitelor pe numele victimelor, vizând astfel autoritatea fiscală britanică, HM Revenue and Customs (HMRC).
Prevenirea fraudelor și consecințele
Autoritățile au reușit să blocheze cererile suspecte înainte ca plățile să fie efectuate, prevenind astfel prejudicii financiare totale de 153 de milioane de lire. Românii vizați sunt acuzați de fraudă, acces neautorizat la sisteme informatice și spălare de bani. HMRC avertizează publicul cu privire la riscurile majore asociate cu oferirea datelor fiscale către terți. Pe lângă riscul furtului de identitate și blocarea conturilor bancare, persoanele care își fac publice datele fiscale ar putea fi considerate responsabile pentru plata daunelor sau chiar să răspundă penal pentru fraudele comise în numele lor. Cei doi suspecți au fost arestați în luna aprilie și ulterior eliberați pe cauțiune în timpul derulării anchetei.
Sursa: Ziare.com
