Donald Trump, investigat într-un scandal financiar cu legături în Timorul de Est
O investigație amplă, cu origini în afaceri cu criptomonede și legături cu persoane sancționate de autoritățile americane, atrage atenția asupra fostului președinte american Donald Trump. Un resort blockchain dezvoltat în Timorul de Est, promovat ca un hub global, pare să aibă conexiuni cu o rețea internațională de fraude online, punând sub semnul întrebării amploarea asocierilor. Compania World Liberty Financial, co-deținută de familia Trump, este indirect legată de acest caz.
Legături controversate cu industria crypto
Rețeaua AB Network, auto-promovată ca un ecosistem blockchain de nouă generație, a inițiat un proiect controversat în Timorul de Est. Acesta presupunea construirea unui „resort blockchain” de lux, destinat industriei criptomonedelor. Proiectul, prezentat inițial de fostul președinte al Serbiei, Boris Tadic, ca un viitor centru global pentru colaborare, a atras atenția autorităților din cauza asocierilor sale. Mai exact, primele investigații arată că trei indivizi implicați în proiect au fost ulterior sancționați de autoritățile americane. Sancțiunile au fost aplicate pentru legături cu Prince Group, un conglomerat acuzat că face parte dintr-o rețea globală de fraude online, care ar genera pierderi de zeci de miliarde de dolari anual.
Autoritățile americane au efectuat o confiscare majoră, punând sechestru pe aproximativ 15 miliarde de dolari în bitcoin de la liderul grupului. Reprezentanții AB Network au declarat că nu există legături directe între proiect și persoanele sancționate, menționând că toți partenerii cu probleme au fost eliminați. Un comunicat de presă al rețelei AB a subliniat că memorandumul de înțelegere (MoU) a fost doar o intenție preliminară, fără consecințe legale sau financiare. Totuși, investigația ridică semne de întrebare cu privire la transparența și scopurile reale ale proiectului.
Implicațiile pentru familia Trump
Compania World Liberty Financial, asociată familiei Trump, a negat orice implicare în proiect. Avocații firmei au comunicat că „afirmațiile care încearcă să lege compania de persoane sancționate sunt nefondate și neadevărate. Nu există nicio relație cu proiectul din Timorul de Est.” Cu toate acestea, legăturile indirecte generează speculații. Ancheta detaliază complexitatea structurii AB Network, care include entități înregistrate în Irlanda și Insulele Cayman. Doi oameni de afaceri chinezi sunt identificați drept figuri-cheie. Sui Chenggang, autoproclamat inițiator al ecosistemului AB, și Lin Xiaofan, implicat în promovarea proiectului, resping orice asociere cu rețelele de fraudă.
Timorul de Est, o locație strategică?
Investigația evidențiază, de asemenea, alegerea Timorului de Est ca locație pentru proiect. Țara, una dintre cele mai sărace din Asia, pare să fi devenit recent o țintă a investițiilor speculative. Președintele Jose Ramos-Horta a descris inițiatorul proiectului ca fiind „uneori prea secretos”, dar „bine conectat” și „un inovator”. Acesta a mai adăugat: „Dacă afacerile sunt legitime, vrem astfel de investiții.” Așadar, autoritățile locale vor trebui să gestioneze cu atenție această situație pentru a nu compromite interesele statului.
