Conform Romania-insider.com: DIICOT extinde ancheta în cazul dezvoltatorului imobiliar Nordis, unde acuzațiile de fraudă ating noi cote. Investigația vizează acum un prejudiciu total estimat la peste 75 de milioane de euro, implicând peste 850 de victime. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat, marți, extinderea cercetărilor penale în dosarul dezvoltatorului imobiliar Nordis, extinzând investigația cu noi acuzații și un număr semnificativ de noi victime.
Noi acuzații și prejudiciu crescut
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, firma Nordis, un dezvoltator imobiliar cu pretenții premium, este acuzată că a colectat fonduri de la clienți, a delapidat fonduri din patrimoniul companiei și a indus în eroare cumpărătorii în timpul semnării antecontractelor și contractelor de vânzare. Mai mult, anchetatorii suspectează compania că a obținut ilegal rambursări sau compensații de la bugetul de stat. În total, liderii grupării ar fi strâns circa 195 de milioane de euro în perioada 2019-2024.
Cele mai recente dezvoltări includ 50 de noi plângeri penale depuse de peste 100 de noi victime. Acestea adaugă noi prejudicii estimate la peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari la dosarul existent. Măsurile dispuse vizează administratori ai unui grup de firme și patru societăți comerciale, toate sub investigație penală pentru fraudă cu consecințe deosebit de grave.
Extinderea investigației pentru noi infracțiuni
Procurorii au dispus extinderea cercetărilor și pentru o infracțiune distinctă de fraudă cu consecințe deosebit de grave, ca urmare a unei plângeri formulate de o societate comercială. În acest caz, prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Infracțiunile investigate în total includ constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, fraudă cu consecințe deosebit de grave, precum și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, rezultând obținerea pe nedrept de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată.
Impact politic și contextul cazului
Cazul Nordis a avut un impact semnificativ asupra campaniei prezidențiale de la sfârșitul anului 2024 și începutul anului 2025, din cauza legăturilor politice ale managerilor acuzați ai companiei, în special cu Partidul Social Democrat (PSD). Prima extindere majoră a investigației a avut loc în octombrie 2025, moment în care 300 de victime s-au alăturat cauzei. Această nouă etapă a anchetei subliniază complexitatea și amploarea presupuselor ilegalități comise de dezvoltatorul imobiliar.
Sursa: Romania-insider.com
