Trei persoane fizice și o firmă sunt cercetate penal într-un caz de evaziune fiscală în formă continuată, cu o sumă de aproape 5 milioane de lei prejudiciu, ancheta fiind realizată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei.

De asemenea, două alte companii sunt bănuite în acest dosar. Conform anchetatorilor, pentru a evita plata taxelor către stat, în activități de întreținere și îngrijire a spațiilor, infractorii au folosit firme-covor, pe care le-au cesionat unor persoane cu dificultăți financiare pentru a încetini controalele fiscale și anchetele, explică News.ro.

Într-un comunicat al procurorilor publicat luni, se menționează că, pentru a evita plata impozitelor și contribuțiilor sociale legate de angajați, firma responsabilă a subcontractat o parte din activitate către alte două companii, administrate de aceeași persoană fizică și de ceilalți doi inculpați, acționând ca societăți-ecran pentru a furniza servicii beneficiarului final.

Ancheta indică că firma a mutat personal către celelalte companii sau acele firme au făcut angajări directe pentru a susține activitatea contractată. În același timp, cele două societăți paravan au primit fonduri numai pentru plata salariilor nete, dar nu și pentru obligatiile fiscale, inclusiv cele reținute la sursă.

Sursele arată că aceste scheme au fost urmate de cesionarea firmelor către persoane cu situație materială precară, ceea ce a complicat verificările fiscale și a ascuns documente relevante pentru activitatea ilegală, contribuind astfel la sustragerea de la răspundere. Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat este de aproximativ 4,8 milioane de lei.

Cele trei persoane fizice suspectate au fost reținute pentru 24 de ore, apoi plasate sub control judiciar cu o cauțiune de 500.000 de lei pentru 60 de zile. Acestea trebuie să respecte anumite condiții, precum să nu părăsească România fără aprobare și să nu gestioneze alte firme.

Pentru a recupera prejudiciul, procurorii au instituit sechestru asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, inclusiv construcții, terenuri, autovehicule, obiecte de valoare și fonduri din conturile bancare.



Sursa articol