Percheziții într-un dosar de evaziune cu autoturisme de lux importate din Andorra

București – Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au descins în București și Ilfov, în urma a cinci percheziții domiciliare. Acțiunea a avut loc sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Dosarul vizează infracțiuni de folosire de documente vamale falsificate, spălare de bani, fals în declarații și complicitate la spălarea banilor.

Schema infracțională: importuri ilegale și spălare de bani

Ancheta se concentrează pe un grup de trei persoane fizice, cetățeni francezi, belgieni și români, dar și pe o persoană juridică cu sediul în România. Aceștia sunt suspectați de implicare într-o schemă ilegală de import al unor autoturisme de lux din Andorra. Conform procurorilor, în perioada 2026, suspecții au importat, folosind documente false, 15 autoturisme de lux.

„În zilele de 09.01.2026, 26.01.2026 și 10.02.2026, în baza unor acte de proveniență falsificate, suspecții au importat din Andorra, în România un număr de 15 (cincisprezece) autoturisme de lux”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Operațiunile ilegale includeau disimularea provenienței și a circulației ulterioare a autoturismelor, dar și a sumelor de bani folosite pentru achiziționarea și tranzacționarea acestora.

Înmatriculări frauduloase și control judiciar

După import, persoanele împuternicite de persoana juridică pentru a se ocupa de înmatriculare ar fi depus declarații false la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Scopul era de a ascunde adevărata proveniență a mașinilor și traseul banilor. Doi dintre suspecți, de naționalitate franceză și belgiană, au fost reținuți pentru 24 de ore la începutul lunii, ulterior fiind plasați sub control judiciar.

Procurorii continuă cercetările în acest caz, pentru a stabili amploarea prejudiciului și a identifica toate persoanele implicate în activitățile ilegale.