Conform investigațiilor Parchetului European, o rețea infracțională a fraudat fonduri europene destinate achizițiilor publice de materiale medicale în România, în perioada 2020-2021. Prejudiciul adus bugetului Uniunii Europene se ridică la peste 9 milioane de euro. Ancheta vizează manipularea achizițiilor de măști, dezinfectanți și alte echipamente pentru spitale, școli și instituții de stat.
Mecanismul fraudei
Un număr de 29 de proiecte au fost acordate unor companii asociate cu grupul infracțional. Acesta, cu ajutorul a două firme de consultanță, ar fi redactat cererile de finanțare, eliminând concurența și stabilind achizițiile la sumele maxime permise. Procurorii europeni susțin că firmele de consultanță au utilizat documente false sau inexacte pentru a facilita frauda. Echipamentele medicale au fost finanțate prin programul REACT-EU, destinat sprijinirii redresării economice. Parchetul European nu a făcut publice numele suspecților.
Percheziții și confiscări
În urma anchetei, procurorii au confiscat active în valoare de 3,6 milioane de euro, cu scopul de a compensa prejudiciul financiar adus bugetului UE. Au fost efectuate percheziții domiciliare și informatice, iar peste 250 de martori din România și alte țări au fost audiați. Ancheta a beneficiat de sprijinul OLAF, al structurii EPPO din România, al Direcției de Operațiuni Speciale a Poliției Române și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române.
Posibile pedepse
În cazul în care vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă pedepse cu închisoare între trei și zece ani. Companiile se pot confrunta, de asemenea, cu amenzi și confiscarea averii. Instanța poate dispune pedepse complementare, inclusiv interzicerea participării la achiziții publice pentru o perioadă de până la trei ani. Conform principiului prezumției de nevinovăție, toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei sentințe definitive de către instanțele competente. EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, având responsabilitatea de a investiga, urmări penal și trimite în judecată infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE.
