Parchetul European (EPPO) a efectuat percheziții în România și Bulgaria într-o anchetă de fraudă de 20 de milioane de euro
Parchetul European (EPPO) din București a efectuat miercuri percheziții ample în România și Bulgaria, în cadrul unei investigații privind o posibilă fraudă legată de proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate sunt vizate, valoarea acestora ridicându-se la aproximativ 10 milioane de euro fiecare.
Un total de 14 percheziții domiciliare și comerciale au fost desfășurate în cele două țări. Acțiunile au vizat strângerea de probe în legătură cu suspiciunile de fraudă. Măsuri de investigație au fost efectuate, de asemenea, în Austria și Regatul Unit (UK). Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București.
Documente false și fonduri deturnate
Ancheta sugerează că beneficiarii proiectelor au prezentat autorităților de management din România documente false sau inexacte. Acestea ar fi fost folosite pentru a obține fonduri europene în perioada 2020-2024. Documentele false includeau oferte pentru bugetul proiectelor, dar și documente care atestau în mod fals contribuția financiară proprie și capacitatea financiară.
Se pare că aceleași fonduri au fost utilizate în mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea o aparență de soliditate financiară. Banii ar fi fost transferați în conturile beneficiarilor doar pentru a genera extrasele de cont bancare necesare justificării cheltuielilor. Astfel, s-ar fi obținut ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care s-au primit deja 7,5 milioane de euro.
Implicații și acuzații
Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu ajutorul unui funcționar public. Acesta este acuzat că a certificat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte au stat la baza prelungirii contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului. În mod fals, rapoartele arătau că echipamentele solicitate prin contractul de furnizare ajunseseră în țară, deși furnizorul principal nu achiziționase niciun echipament.
Beneficiarii sunt suspectați că au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase. Acestea ar fi fost folosite pentru a deturna fondurile europene în beneficiul lor personal. Faptele cercetate pot constitui infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani.
EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, al Poliției Române, inclusiv Direcția de Operațiuni Speciale, Direcția de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Prahova și București, dar și din Bistrița-Năsăud. De asemenea, Jandarmeria Română și Compartimentul de Luptă Antifraudă (DLAF) au fost implicate. Cooperarea internațională a inclus Serviciul Național de Investigații din Bulgaria și Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria.
Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei sentințe definitive de instanțele judecătorești române competente. EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene și este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.
