Doi funcționari cu funcții de conducere din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (D.G.R.F.P. București) au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Decizia a fost luată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), care au deschis o anchetă pentru luare de mită și trafic de influență. Acțiunile penale împotriva celor doi au fost demarate în zilele de 26 și 27 martie 2024.
Mită de zeci de mii de euro, în schimbul unor favoruri
DNA a comunicat numele celor doi funcționari implicați: Topan Octavian-Ciprian, șef la Serviciul Juridic 2 din cadrul D.G.R.F.P. București, și Popovici Tatiana, director executiv juridic în cadrul aceleiași instituții la momentul comiterii faptelor, în prezent șef la Serviciul Juridic Sector 6. Potrivit procurorilor, în perioada 2022-2025, aceștia ar fi primit sume importante de bani în schimbul unor favoruri legate de funcțiile lor.
Conform anchetei, Topan Octavian-Ciprian ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvență, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale. Acesta ar fi lăsat să se înțeleagă că, prin influența sa asupra conducerii D.G.R.F.P. București, ar putea determina instituția să voteze favorabil în cadrul adunării creditorilor modificarea planului de reorganizare a unei firme aflate în insolvență. În octombrie 2022, acesta ar fi primit 5.000 de euro, iar în martie 2023, restul sumei, 45.000 de euro. Scopul ar fi fost emiterea unui punct de vedere din partea ANAF care să accepte modificarea planului de reorganizare. Modificarea însemna reducerea creanței ANAF de la 7.016.115 lei la 2.156.446 lei. Din suma totală, Topan i-ar fi dat lui Popovici 15.000 de euro.
Alte plăți suspecte și restricții impuse
În perioada octombrie-noiembrie 2023, Topan Octavian-Ciprian ar fi primit 1.000 de euro de la lichidatorul judiciar a două societăți aflate în faliment. De asemenea, acesta ar fi acceptat promisiunea de a primi încă 5.000 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, respectiv emiterea unor puncte de vedere favorabile din partea D.G.R.F.P. București. Totodată, pe 27 noiembrie 2023, acesta ar mai fi acceptat promisiunea de a primit 2.000 de euro de la lichidator pentru o altă societate.
Pe durata controlului judiciar, cei doi inculpați au o serie de obligații. Trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt chemați, să nu părăsească România fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanță și să nu mai desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele. Nerespectarea acestor obligații ar putea atrage măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive.
