Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat luni confiscarea unor bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, rezultate dintr-un amplu scheme de fraudă în domeniul criptomonedelor, operată din Cambodgia. Aceasta reprezintă cea mai mare operațiune de recuperare de fonduri realizată vreodată de autoritățile americane, conform informațiilor furnizate de procurorii federali și citate de un canal de știri economic.

Metoda folosită, numită „pig butchering” (în română, „Îngrășarea porcului”), presupune manipularea și urmărirea psihologică a victimelor pentru a le câștiga încrederea înainte de a le induce să investească sume importante în platforme false de criptomonede.

Principalul inculpat, Chen Zhi, cunoscut și sub numele de Vincent, este acuzat că ar fi condus această rețea frauduloasă, deși se află încă în libertate. Potrivit documentelor oficiale, Zhi este fondator și președinte al grupului de companii Prince Holding Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, implicat în operarea unor centre de muncă forțată utilizate pentru fraudarea online a investițiilor.

În comunicatul oficial, autoritățile precizează că persoanele forțate să participe în aceste companii erau obligate să se implice în scheme de înșelăciune legate de criptomonede, acțiuni care au filat miliarde de dolari de la victime din Statele Unite și din alte țări.

Autoritățile din SUA colaborează cu parteneri internaționali în efortul de a-l localiza pe Chen Zhi și de a destructura complet rețeaua de fraudă. Ancheta continuă.



Sursa articol