Rețeaua globală de fraude digitală sub conducerea unui magnat chinez, Chen Zhi, pusă sub acuzare în mai multe țări

Fraudă online, centre de muncă forțată și miliarde de dolari în criptomonede: aceste sunt doar câteva dintre aspectele întunecate ale operațiunilor unui magnat chinez, Chen Zhi, al cărui nume devine tot mai cunoscut în contextul unei vasti rețele internaționale de criminalitate digitală.

O rețea de criminalitate la scară planetară, condusă de un magnat asiatic

Cunoscut drept CEO al Prince Group, Chen Zhi avea până recent o imagine de lider de afaceri de succes, cu afaceri în imobiliare, servicii financiare și alte domenii, operate în peste 30 de țări. Însă, sub această fațadă, se ascundea o rețea complicată de escrocherii online și activități ilicite, care de ani de zile au destabilizat piețe și au pus în pericol investitori individuali din întreaga lume.

Ultimele investigații ale autorităților internaționale au dezvăluit că Chen era implicat în scheme elaborate de fraudă electronică și spălare de bani, fiind pus oficial sub acuzare de către autoritățile americane. În SUA, magnatul a fost acuzat de conspirație în vederea comiterii de fraude și a fost identificat ca fiind proprietarul unei liste impresionante de active, inclusiv 15 miliarde de dolari în criptomonede, confiscate în cadrul unor acțiuni penale. Acuzațiile se bazează pe descoperirea unei rețele sofisticate, care a reușit să înșele mii de utilizatori de pe întreg globul, prin scheme frauduloase vizând bitcoin și alte active digitale.

Centre de muncă forțată: o dimensiune sordidă a crimei

Aspectul cel mai șocant al acțiunilor lui Chen Zhi, însă, îl reprezintă implicarea sa în crearea unor centre de muncă forțată în Cambodgia, unde sute de persoane au fost ținute captive și forțate să participe la activități ilegale. Potrivit anchetelor, aceste centre nu reprezintă doar locuri de detenție, ci adevărate laboratoare ale crimei organizate, unde oamenii erau torturați și șantajați pentru a produce mii de profiluri false pe rețele sociale.

Aceste profiluri erau utilizate pentru a contacta utilizatori din întreaga lume, promovând scheme de investiții ilegale în bitcoin și alte criptomonede, cu promisiunea falsă de eliberare sau alte favoruri. Una dintre metodele preferate ale rețelei era să convingă victimele să investească în scheme inexistente, profitând de naivitatea sau dorința de câștig rapid a oamenilor.

Reacția internațională și perspectivele viitoare

Pe lângă acuzațiile aduse în Statele Unite, autoritățile britanice și cele din mai multe țări din Asia – Singapore, Coreea de Sud, Hong Kong, Taiwan – au confiscat bunuri și au anunțat arestări legate de grupul condus de Chen Zhi. În timp ce anchetele continuă, China, țara de origine a magnatului, îl monitorizează de mai mulți ani. După acumularea unor suficiente probe, Beijing a emis un mandat de arestare și de repatriere pentru Chen și câțiva complici, majoritatea fiind deja pe lista de suspecți.

Întrebarea ce planează acum asupra cazului rămâne dacă toate dovezile vor conduce la arestarea și judecarea completă a liderului acestei rețele. În timp ce guvernele și forțele de ordine încearcă să încheie aceste operațiuni, impactul asupra sistemelor de securitate cibernetică și a conștientizării publicului despre fraudele online devine din ce în ce mai evident. Chen Zhi devine astfel simbolul unui fenomen tot mai periculos, în care noile tehnologii sunt folosite pentru a ascunde și alimenta activități ilegale de amploare.