Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane fizice, luni și marți, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 3,2 milioane de lei. Ancheta vizează achiziții fictive în domeniul construcțiilor, transporturilor de mărfuri și organizării de evenimente.

Detalii despre infracțiuni

Investigațiile au arătat că suspecții, administratori ai cinci societăți comerciale, au înregistrat achiziții false în contabilitate între anii 2018 și 2022. Aceste tranzacții fictive, în valoare totală de 17,4 milioane de lei, ar fi fost realizate prin intermediul a nouă firme „fantomă” și două societăți „cu identitate furată”. Scopul principal era sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.

Această schemă infracțională a dus la un prejudiciu semnificativ pentru bugetul general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit. Suma totală a prejudiciului este de aproximativ 669.623 euro.

Măsuri preventive și recuperarea prejudiciului

În urma anchetei, patru dintre inculpați au primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, Parchetul a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei de 3.202.621 lei. Printre bunurile sechestrate se numără cinci case, trei apartamente și 12 terenuri. Valoarea proprietăților ar acoperi prejudiciul cauzat.

Unul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa, în timpul procedurii de aducere la cunoștința acuzațiilor.