Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România atrage atenția cetățenilor asupra riscurilor asociate tentativelor de fraudă ce implică propuneri telefonice sau mesaje prin platforme sociale, menite să inducă în eroare și să deturneze fonduri. În contextul în care numeroase victime au fost înșelate prin scheme de tip vishing sau investiții fictive în criptomonede, ASF reamintește că nu emite recomandări de investiții, nu solicită transferuri financiare și nu intermediază recuperări de sume pierdute anterior.

Informații actuale indică o creștere a tentativelor de fraudare prin metode de tip vishing, unde infractorii se prezintă ca reprezentanți ai ASF, utilizând numere oficiale sau identități false pentru a convinge victimele să transfere fonduri sau să plătească taxe fictive. Recent, anchetele au relevat o amplificare a activităților frauduloase în grupuri de pe aplicații precum WhatsApp și Telegram, unde se promovează scheme cu promisiuni de câștiguri rapide și sigure.

Modul de operare al acestor escrocherii se bazează pe crearea unor grupuri false și simularea de activități intense, utilizând adesea roboți automați pentru a disemina mesaje. Membrii sunt instruiți să achiziționeze criptomonede și să le transfere în conturi false, bazându-se pe afișarea unor tranzacții profitabile. Victimele sunt apoi forțate să plătească taxe fictive pentru retragerea fondurilor, precum comisioane sau impozite inexistente, fără a recupera vreodată sumele investite.

ASF avertizează pentru evitarea acestor capcane, recomandând prudență în cazul solicitărilor telefonice sau mesajelor suspecte. Instituția subliniază că astfel de scheme sunt complexe și manipulative, iar singura metodă de protecție constă în informare constantă și verificarea surselor de încredere înainte de orice tranzacție financiară.

În final, este esențial ca cetățenii să fie tot mai vigilenti și să urmărească evoluțiile legislative și de securitate în domeniul financiar. Continuarea informării și monitorizării va ajuta la prevenirea pierderilor și la evitarea înșelătoriilor de acest tip.