ANAF lovește puternic în evaziunea fiscală: Grup de firme de pază, acuzat de datorii de peste 259 de milioane de lei
București – Inspectorii Antifraudă desfășoară, la nivel național, o amplă acțiune de control care vizează un grup de firme din domeniul serviciilor de pază și protecție. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care a descoperit un mecanism financiar sofisticat, de tip „suveică”, prin care firmele implicate ar fi încercat să evite plata taxelor. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 259 de milioane de lei.
Ancheta, demarată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a scos la iveală implicarea a peste 70 de firme din diverse domenii – inclusiv publicitate, analiză de piață și sondare a opiniei publice – controlate de același grup de persoane. Surse din anchetă, citate de Economedia, sugerează că ar fi vizată și Realitatea Plus.
Mecanismul „suveică”: Profituri raportate, taxe evitate
Potrivit informațiilor furnizate de ANAF, firmele implicate în acest circuit financiar ar fi utilizat un model ingenios pentru a evita plata taxelor. Practic, acestea raportau profituri contabile, pe care le compensau integral prin pierderi. Astfel, chiar și în situații de insolvență sau faliment, firmele nu achitau taxe către stat.
Inspectorii fiscali au constatat că majoritatea acestor companii au administratori comuni, persoane aflate în relații de rudenie sau afinitate. Acest lucru indică existența unui control coordonat la nivelul întregului grup. În plus, se suspectează existența unor tranzacții intragrup cu caracter artificial, fără o justificare economică reală.
O investigație complexă: Tranzacții suspecte și documente lipsă
Într-un caz concret verificat de Antifraudă București, au fost identificate obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, reprezentând taxe reținute la sursă. Aproximativ 6 milioane de lei din această sumă au fost achitate indirect, prin intermediul unei alte firme din același grup. Acest lucru confirmă legăturile operaționale strânse dintre entități.
ANAF subliniază că, până în acest moment, contribuabilii verificați nu au pus la dispoziția inspectorilor toate documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale, inclusiv contracte și documente justificative privind tranzacțiile derulate. “Este una dintre cele mai complexe investigații din ultimul an, atât prin amploarea sumelor analizate, cât și prin diversitatea operațiunilor verificate”, au precizat reprezentanții ANAF.
Controlul este în continuare în desfășurare, iar în funcție de concluziile finale, vor fi dispuse măsurile legale care se impun. ANAF și-a reafirmat angajamentul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un tratament echitabil pentru toți contribuabilii.
Sursa: Adevărul
