Anchetă Antifraudă: Un circuit financiar fictiv a devalizat bugetul cu peste 18 milioane de lei
București – Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au destructurat un amplu circuit financiar fictiv, prin care un grup de opt societăți comerciale a reușit să cauzeze un prejudiciu de peste 18 milioane de lei bugetului de stat. Anunțul a fost făcut joi, 12 martie, de către autorități, care au dezvăluit mecanismul ingenios folosit de administratorul de fapt pentru a diminua ilegal obligațiile fiscale și a obține rambursări de TVA.
Schema a implicat emiterea de facturi false și vânzarea repetată a acelorași apartamente dintr-un ansamblu imobiliar din Capitală. Administratorul de fapt, deși nu figura oficial în acte, controla activitatea societăților prin intermediul unor persoane interpuse, prieteni sau cunoștințe. Acesta este elementul cheie al investigației.
Facturi fictive și rambursări ilegale de tva
Conform anchetei, grupul a creat aparența unui circuit economic real, prin facturări fictive între cele opt societăți. Scopul principal a fost diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea ilegală de rambursări de TVA. Inspectorii antifraudă au descoperit că au fost emise facturi de avans fictive, fără acoperire economică.
„În fapt, persoanele implicate, prin intermediul celor opt societati, pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA, au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără fundament economic”, au precizat reprezentanții ANAF într-un comunicat.
După obținerea rambursărilor, facturile de avans erau stornate. Odată ce banii erau în conturi, facturile erau anulate.
Țeapă imobiliară la nivel de ansamblu rezidențial
Investigațiile au scos la iveală și o componentă penală în domeniul imobiliar. Una dintre firmele implicate, dezvoltatoare de ansambluri rezidențiale, a vândut aceleași locuințe de mai multe ori. Aceasta este o altă parte importantă a anchetei în curs.
„Totodată, s-a constatat că una dintre societatile implicate, respectiv societatea care a obținut sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, iar în cadrul investigațiilor au fost identificate imobile care au fost vândute și revândute către persoane diferite în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite”, au mai transmis inspectorii.
În prezent, inspectorii Antifraudă efectuează în continuare investigații și verificări asupra altor entități, persoane juridice și fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă. În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra activelor societății, incluzând 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan.
Sursa: Digi24
