Alexandru Munteanu, propus pentru funcția de prim-ministru al Moldovei de către Partidul Acțiune și Solidaritate, a avut afaceri gestionate prin intermediul unui avocat cipriot care a fost sancționat internațional după începutul războiului din Ucraina, conform unor informații obținute de o publicație de știri.

După consultarea unor documente confidențiale ale companiilor offshore, reporterii au descoperit că Munteanu apare ca acționari în cinci firme înregistrate în paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice.

Toate aceste societăți au fost administrate de același avocat cipriot, implicat și în furnizarea de servicii financiare pentru un oligarh rus apropiat de Kremlin, cunoscut pentru încercarea de a-și proteja averea de sancțiuni occidentale.

Acest avocat, Christodoulos Vassiliades, în vârstă de 68 de ani, conduce o firmă cipriotă specializată în drept corporativ și optimizare fiscală, cu birouri și în Rusia, Belize, Seychelles și alte jurisdicții. În 2023, el a fost inclus pe lista sancțiunilor impuse de Marea Britanie și Statele Unite, în urma războiului din Ucraina.

Vassiliades este acuzat că ar fi oferit suport oligarhului rus Alisher Usmanov, vizat de sancțiuni internaționale pentru apropierea sa de președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pentru sprijinul acordat regimului de la Kremlin.

Se pare că avocatul ar fi administrat o rețea de companii offshore prin care au fost manage activele lui Usmanov, inclusiv proprietăți de lux din Marea Britanie.

De asemenea, acesta a fost director al companiei cipriote Sberbank Investments Limited, filială a băncii ruse de stat Sberbank, și ea inclusă în lista sancțiunilor internaționale din vara anului 2022.

Vassiliades neagă însă orice implicare în prestarea de servicii pentru persoane aflate sub sancțiuni internaționale.



Sursa articol