Șase administratori de firme, acuzați de evaziune fiscală de peste 3,2 milioane de lei
Șase administratori de societăți comerciale sunt acuzați de autorități de evaziune fiscală, după ce ar fi înregistrat achiziții fictive în valoare de peste 17 milioane de lei. Procurorii au pus sub control judiciar patru dintre inculpați și au instituit sechestru pe mai multe proprietăți. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 3,2 milioane de lei.
Mecanismul infracțional și firmele „fantomă”
Ancheta, desfășurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, vizează operațiuni fictive în domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente. Potrivit procurorilor, în perioada 2018-2022, administratorii a cinci societăți comerciale au înregistrat în contabilitate achiziții de bunuri și servicii de la nouă firme „fantomă” și două firme cu „identitate furată”. Aceste achiziții fictive au totalizat peste 17,4 milioane de lei. Scopul era sustragerea de la obligațiile fiscale.
Prin acest mecanism, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu peste 3,2 milioane de lei, sumă reprezentând TVA și impozit pe profit. Anchetatorii au estimat că banii proveneau din activități infracționale. Evaluarea prejudiciului a dus la aplicarea unor măsuri asigurătorii.
Sechestru pe proprietăți și achitarea prejudiciului
Patru dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. În paralel, parchetul a dispus instituirea sechestrului pe proprietățile acestora. Au fost afectate cinci case, trei apartamente și 12 terenuri, atât intravilane, cât și extravilane. Evaluarea acestor bunuri este considerată suficientă pentru acoperirea prejudiciului.
Unul dintre suspecți, în cursul audierilor, a achitat integral prejudiciul care i se imputa. Ancheta continuă pentru a stabili exact amploarea fraudei și a identifica eventualii complici. Dosarul este gestionat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
